安信卓越于2019年7月3日在北京朝阳经侦立案

admin / 9-22 12:28 / 世界杯足球比分 /

  王 伟,贵州普定县人,现任全国人大代表,中国民间商会副会长,贵州省工商联副 ,现任贵州兴伟集团董事长。2013年收购安信卓越投资管理(北京)有限公司,2016年改为安信卓越咨询管理有限公司。其子(王一鲁)与妻子(曹燕)分别为法人,杨永恒、赵利东、刘永鹏分别为公司总裁(以下简称为安信卓越)。

  自2014年开始,安信卓越(该公司系未经有关部门审核私自经营金融和借贷募集资金的家族式企业),利用其王伟全国人大代表、安顺市政协副 等身份,宣称全国工商联为其担保,向公众宣传,以承诺高息、保本。所借资金均系用于工商联优选中小微企业的条件,向社会不特定对象利用虚假借款合同募集资金,并要求出借人将钱汇入法人私人账户,王一鲁(身份证号码:52252719950103****)、民生银行建国门支行6216910100219226、6217690900005360和招商银行6214830108286567、曹艳、中信银行6217690700068988、还有:826100015208330、826100073928888、6226620203568142、的账户。至2018年9月下旬,安信卓越公开宣布,已无法按原“合同”返还资金。

  2019年10月23日下午,朝阳经侦给大家的数据是滚动资金700亿,涉及人数70000人。

  在此期间,中央电视台、人民网、人民政府报等都对王伟所谓的“光环”进行了虚假宣传。

  2017年3月8日,人民网对董事长王伟在全国政协第十二届五次会议工商联界别分组讨论会上的发言做了详细采访报道。

  2017年3月10日,央视二套财经频道的《经济半小时》节目以“代表委员扶贫路:贫困村的华丽转身”为题,对董事长王伟秀水扶贫事迹做了专题报道。

  2017年3月11日,央视《焦点访谈》对董事长王伟精准扶贫事迹的进行了报道。

  2017年3月13日,董事长王伟在人民大会堂的两会特别访谈演播厅接受新华网专访。

  2017年4月14日,人民政协报整版发表了对集团董事长王伟的采访报道。

  正是因为中央台和地方政府的背书,才让越来越多的受害人深陷其中。

  自2018年9月暴雷之后,安信卓越公司承认,募集资金70亿流入王伟的贵州兴伟集团和王伟实际控股的贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司等私人公司,还有70多亿不知去向。实为挥霍或非法占有(批量购买了珠宝玉石,名人字画、私人游艇、根雕、老爷车、豪华轿车1500辆、名表、建造了豪华私宅“四合院”和楼堂馆所等),王一鲁2019.03.08日以法人身份新注册公司涉嫌转移资产(广州有人国际航空运输有限公司1亿控股99%)、曹艳北京中邦源投资基金管理有限公司、杨永恒2018年5月21日成立并实缴的富勒烯科技有限公司1.41亿。刘永鹏(兴伟保险代理(北京)有限公司2016.05.05日0.5亿)及相关联的43家公司,不再一一列举。而在2018年9月暴雷之前,安信卓越公司及其员工,未向出借人说明实情,而是将其虚假宣传为PCC产品,并向出借人邮寄伪造的小微企业借款人名单100多万份清楚的实际借款人是:张著宇、韩广斌、唐颖涛、刘红宇、郭天增、叶剑、李江霞、姚明发、熊怡、杨帅、张湧、张以芳、余超、胡兴觉,要求查封、查明账户资金流向并追回。  

  综上所述,安信卓越以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大且无法偿还,已经涉嫌刑法第192条集资诈骗罪。并且,王伟利用其全国人大代表、安顺市政协副 等身份、各级领导为其站台进行宣传,已经给党和政府、全国人大的形象造成及其恶劣的影响。

  一年多来,不管出借人的感受和意愿,单方多次制订和修改兑付方案且九次兑付方案全部失信,现已于2019年7月2日在朝阳经侦依法立案。2019年7月5日在北京电视台法治进行时节目播出。

  但是立案八月有余,既不对犯罪嫌疑人采取必要的强制措施、又不对涉嫌资产和证据进行必要的封控。立案之后不收手,继续行骗。

  1、2018年8月31日“收获金秋”大单奖励、周冠军奖励、…刺激敛财。

  2、2018年9月3日奖励“大兴东盛大开业奖励”奖36套博仕谷的住房,时间为2018年9月1日到10月8日之间疯狂敛财5亿多。

  3、2018年3月1日PCC转为曹艳北京安信卓越信息咨询有限公司:均不发生任何变化,证明是一套人马两套牌子一家公司,“债权列表”等继续每月发放,以借给小微企业而欺骗出借人。

  4、2018年12月26日鼓励续转大兴东卡政策,利用出借人善良的心、欺骗是为了减少挤兑、二次欺骗善良的出借人,实施拖延行骗!

  5、2018年10月9日—12月18日安信卓越业务员排名3亿业绩表,另外7月、8月、9月的报表多宗。证明他们是明着在继续欺骗大家的事实。

  6、2019年2月3日关于安信卓越客户锁定房源转签的公告。(虚假销售!无证销售就是诈骗。)推出买卖回购方式来减少145亿的诈骗金额!

  7、2019年2月14日关于安信卓越年后工作方向的通知:要求加大加快转化力度和2年、3年封闭延期兑付转化力度。否则不给出具担保函的霸王条款。

  8、2019年2月14日关于转化延期兑付2年、3年担保兑付,再次给员工计提奖金的通知:0.5%---0.8%的比例,解释权归安信卓越(又是一次的提成,不能兑付却能提成)

  9、2019年2月17日的员工调整薪资,考核项目:房产、酒水、珠宝、家具转化等高价劣质商品、转2-3年延期担保,累计业务不得少于20万(明着再骗出借人!)

  10、“安信官方客户代表群”2019年4月刘永鹏回答截屏:4.6亿那是2018年9月25日前的事。(证明都是欺诈,堵窟窿)

  11、2019年8月28日停止办理延期封闭2年、3年担保函的文。

  12、2014年12月27日兴伟集团出具的《证明》:安信卓越投资(北京)有限公司系贵州兴伟集团公司全资子公司。

  以下是王伟名下及兴伟集团旗下、大兴东及妻儿王一鲁、曹艳及高管团伙控制的近146家企业,涉嫌洗钱。

  (一)、王一鲁52252719950103****法人,都是安信卓越之后成立的!8家股东7家法人,《债权列表》中王一鲁作为:债权转让人(原债权人)把债权转让给我们出借人的。(盖有个人印鉴)

  1.有人国际教育咨询(北京)有限公司 王一鲁500万 2017年5月25日注册

  2.安信卓越投资管理(北京)有限公司 王一鲁1.2亿

  3.安顺市开发区盛龙实业投资有限公司 1000万王一鲁 投资700万(王丽、王宾、陈飞飞)

  4.贵州有人教育咨询有限公司,法人投资 王一鲁 5000万2016年12月13日,参保人数10人

  5. 贵州有人网络科技有限公司 法人:王一鲁 5000万 2017年7月14日杨俊1%、刘萌萌监事

  6.有人国际文化传媒(北京)有限公司 王一鲁300万、娄约高1%、杨俊50万

  7.广东有人国际航空运输有限公司(2019.03.08日成立,认缴1亿)股东:张庭辉 王一鲁

  8. 贵州裕鑫宸商贸有限公司 王一鲁投资950万元 监事。法人:扬俊 2018年5月22日注册

  9. 安顺市开发区盛龙实业投资有限公司1000万元 王一鲁700万投资2015年12月30日 王丽10%、王宾10%、陈飞飞10%。

  10.一路网络科技(北京)有限公司 法人,邱悦 2017年7月是王一鲁法人

  11.山东鲁鹏王师傅餐饮有限公司涞水第一分公司 王天鹏 2019年3月注册??

  12. 有人国际投资(北京)有限公司 李典平700万 王川300万 2016年12月5日法人是王一鲁注册的后变更的

  13. 周天舒(王一鲁妻子):贵州兴辰珠宝有限公司 100万2018年注册

  (二)、王伟522527196810280074作为法人的公司如下:

  1.贵州省安顺市兴伟实业开发有限公司 王伟

  2.贵州大兴东旅游管理有限责任公司 王伟 (王明德投资)2018年8月17日注册 2亿 李江霞监事 旗下有26家分公司:法人均是原安信卓越高管:郭振雷、刘永鹏、程鹏、崔东峰、李伟等贵州大兴东旅游管理有限责任公司合肥分公司、贵州大兴东旅游管理有限责任公司济南分公司 等

  3.安顺市兴伟房地产开发有限公司 王伟

  4.贵州省兴伟实业兴能源投资有限公司 注册 3亿 张锡明0.5%(王伟投资87.5%)王玉珠2% 共12家分公司

  贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县小屯乡永合煤矿等10家分公司

  5. 安顺市兴伟石文化主题度假公寓房有限公司 王伟

  6. 安顺市开发区兴伟石文化发展有限责任公司 王伟

  7. 安顺市兴伟石文化主题度假公寓房有限公司 王伟

  8. 安顺市兴伟饮食文化管理有限公司 王伟

  9. 安顺市兴伟房地产开发有限责任有限公司 王伟6700万

  10.北京兴伟石文化艺术中心 王伟

  11.安顺兴伟饮食文化管理有限公司 王伟

  安顺开发区旅游开发有限责任公司 王伟

  12.贵州省安顺市兴伟实业开发有限责任公司 王伟

  13.织金县兴伟矿业投资有限公司 王伟投资(贵州兴伟兴能源投资有限公司)

  (三)曹艳 法人(王一鲁母亲)

  1.北京安信卓越信息咨询有限公司 曹艳 2亿2016年6月23日安信卓越管理70%、曹艳30%。

  2.北京中邦源投资基金管理有限公司 曹艳 1.2亿

  3.兴伟互联网金融(深圳)有限公司 曹艳2亿2015年10月14日

  4.北京中邦汇宝投资管理中心(有限合伙) 曹艳50%、王一鲁50%。

  5.兴伟投资管理(北京)有限公司 投资2亿 2015年9月18日法人:郭振雷

  6.北京融通财信投资有限公司 8000万 曹艳监事 法人:张秀娟 控股新疆中大房地产开放有限责任公司

  7.北京兴伟石业工艺品销售中心 曹艳

  (四)、刘红宇130827199404144427法人(王伟承认是他的职工代持)17家法人,股东15家,也是债权转让列表中的债务人之一:

  1.贵州省兴东民族大健康产业有限公司 (投资16家)刘红宇 注册:一亿

  2.贵州大兴东汽车服务有限责任公司 1000万 2018年8月11日

  3.贵州大兴东会议管理有限责任公司 5000万 2017年8月7日

  4.贵州大兴东酒店管理有限责任公司5000万2017年8月7日,实缴大兴东

  5.贵州大兴东旅行社有限责任公司 5000万2017年8月7日

  6.贵州大兴东进出口贸易有限责任公司 5000万2017年9月18日

  7.安顺市亿帛工艺品有限责任公司 刘红宇 800万

  8.安顺市红泉工艺品有限公司 刘红宇

  9.贵州晴隆晴兴产业投资开发有限公司 刘红宇20000万2017年3月28日

  10.晴隆县兴东生态畜牧开发有限责任公司刘红宇5000万2017年8月2日11. 安顺开发区山栗王板栗经营部

  12.贵州兴东绿源生态农业科技开发有限责任公司 刘红宇 1亿2017年2月28日

  13.贵州兴东绿源生态农业科技开发有限责任公司织金分公司 刘红宇

  14.贵州溪桐石材有限公司 刘红宇 1000万 2017年1月22日

  15.兴伟石材厂 刘红宇

  16.贵州大兴东酒业有限责任公司 刘红宇 7000万 2017年8月24日

  17.贵州大兴东酒店有限责任公司,刘红宇 5000万 2018年5月11日

  18贵州省兴东彩印包装有限公司 刘红宇 1000万陈胤峰法人 杨涛2016年12月19日转移资产改名:贵州华印智能包装有限公司 (2019年6月5日)!!

  (五). 张著宇52222519800613****法人及总经理身份注册的公司: 也是债权转让列表中的债务人(借款人)之一:

  贵州大兴东酒店有限责任公司贵阳龙洞堡分公司的法人

  贵州伟东房地产开发有限责任公司 总经理

  安顺大智房地产开发有限责任公司 法人朱国胜 总经理 张著宇2019年4月3日注册 1亿(准备开发博仕谷)贵州天石韵珠宝有限责任公司 法人:张著宇 注册1亿2019年6 月11日

  贵州宇源百花科技有限责任公司 法人,程永宝 总经理:张著宇

  2017年7月7日,思南县宇航办公设备有限公司 法人:张著宇 2015-12-25

  (六) 倪宜柱: 2017年8月24日)东海县政府官网 7月29日与兴伟集团举行合作项目签约仪式投资60亿

  东海县金沙银海旅游有限公司7000万2019年7月24日倪宜柱34%李本阳33% 陈胤峰33%(陈胤峰,贵州大兴东酒业有限责任公司 7000万 (东海金沙银海康养旅游综合体)转移资产。地址:连云港东海县石榴街道小苑路55号。

  (七)、王玉诛 (王伟的老师、助手,兴伟集团常务副总经理)

  安顺开发区兴伟物业管理有限责任公司 王玉诛、王明德投资,王玉诛持股兴能源70%妹妹

  贵州兴伟兴能源投资有限公司

  贵州关岭农村村商业银行股份有限公司 2016年1月15日王玉珠投资360万 肥肥105万 总投资2.46亿

  安顺农村商业银行股份有限公司

  (八)安信高管法人及控股企业

  杨永恒:(富勒烯科技有限公司1.41亿2018年5月21日实缴)、安信卓越的投资人之一

  郭振雷(兴伟投资管理(北京)有限公司)注册2亿2015年9月18日曹艳,杨永恒、赵利东投资

  刘永鹏 兴伟保险代理(北京)有限公司2016.05.05日注册5000实

  赵利东(安信北京总经理),北京中财基业征信有限公司2017年4月 注册4900.5万2017年变更 赵广志49.5万,分支:内蒙古财富能源有限公司、安信卓越投资管理(北京)有限公司上海分公司 法人

  特别注意:北京财富小额贷款有限公司 20000万元股东:富勒烯科技有限公司 法人杨永恒6000、北京中财基业征信有限公司 2017年4月法人赵利东4000、北京仙龙文化有限公司(2017年7月刘永鹏,侯单)、北京永钻商务公司、科荣家具有限公司)

  (九)贵州伟东房地产开发有限公司 注资1亿 赵永苗(大兴东的不动产)成立时间2018年8月15日 张著宇总经理

  (十)、王伟、王一鲁的关联企业

  1.安顺金运投资管理有限公司 徐文良

  2.安顺市亿玮家具有限公司 张慧

  3.郭晨 募旗汇金资产管理(北京)有限公司北京微合投资管理有限公司 ?4.织金县兴伟矿业投资有限公司 廖敏 1亿(贵州兴伟兴能源投资有限公司80%、)王玉珠、王月祥

  5.贵州伟东房地产开发有限公司 赵永苗(大兴东的不动产)成立时间:2015年底 实缴1亿(彭云、田汝伦合作)

  6.王明德(王伟的父亲)投资人/贵州大兴东旅游管理有限责任公司 8家投资及关联公司

  7.杨孟溪: 贵州晴隆晴兴产业投资开发有限公司 投资8000万

  贵州兴东绿源生态农业科技开发有限责任公司

  晴隆县兴东生态畜牧开发有限责任公司 投资4950万

  8.王川 有人国际投资(北京)有限公司 李典平700万 王川300万

  9.贵州省兴东欢乐谷酒店有限责任公司 熊怡(已查不到)

  10.陈胤峰,贵州大兴东酒业有限责任公司 7000万 2017年8月24日贵州贵方芳天下旅游集团公司 1亿张仁峻 王宾

  安顺完美假期旅行社有限公司 3000万 张文立、王宾、陈胤峰、张仁峻

  安顺市牂牁文化创意传媒有限公司 1000万张文立、王宾、杨学财、陈胤峰、张仁峻

  安顺百顺精英文化俱乐部有限公司 1000万张文立、王宾、陈胤峰、张仁峻

  11.刘蒙蒙(安信卓越投资管理(北京)有限公司)

  12.何方详,贵州兴东莱博士食有限责任公司

  13.张秀娟(北京融通财信投资有限公司0.8亿投资新疆)北京易源康健智能科技有限公司 注册900万2016年6月3日3日有8家关联公司

  14.杨俊(贵州裕鑫宸商贸有限公司 王一鲁控股95%2018.05.22)

  15.朱丽莎 安顺金运投资管理有限公司 监事(法人:徐文良)安顺亿玮家具有限公司 法人,朱丽莎

  16.张慧(安顺市亿玮家具有限公司) 张慧监事

  17.徐文良 安顺金运投资管理有限公司 法人 朱利莎监事

  18.陈飞飞(安顺是开发区盛龙实业投资有限公司1000万元)王一鲁700万投资2015年12月30日

  19.王川(有人国际投资(北京))

  20.王宾:贵州安顺乐雅服务公司 陈飞飞

  21.邹荣(安顺肥肥肉类有限公司)200万控股60%

  贵州关岭农村商业银行股份有限公司 王玉珠投资1.5% 王明初1%

  22.张庭辉(广东有人国际航空运输有限公司)1%

  23.夏德刚 贵州兴东绿源生态农业科技开发有限公司

  24.张钰 贵州溪桐石材有限责任公司

  25.刘庆 安信卓越?

  26.吉林乐山300亿合作意向书

  27.张锡明 织金县兴伟矿业投资有限公司 1亿

  28. 贵州兴东菜博食品有限公司 何芳详(已查不到了)

  29. 贵州兴东芬芳休闲旅游发展有限责任公司 张兴芳5000万2016年3月24日

  30. 杨涛 贵州省兴东彩印包装有限公司 刘红宇 1000万2016年12月19日 2019年6月已变更:华印智能,涉嫌转移资产

  31.杨军、北京德融字投资基金管理有限公司 3000万与北京汇通关联

  32. 合同《债权转让与受让协议》、《既债券列表》中债务人(借款人)有25家关联企业,涉嫌借款洗钱!

  1.韩广斌520203198211200239、贵州省长福健康医院有限公司 2016年8月2日 5000万 张吉凯1%贵州省德尚文化开发有限责任公司 2016年10月19日8000万

  2.唐颖涛52250119606282022、贵州兴东昊涛文化传媒有限公司 注册3000万 2016年3月24日

  贵州乾欣达建筑装饰工程有限公司 占49% 注册 500万法人:胡新星2018年10月12日

  贵州融欣达建筑装饰设计工程有限公司 注册 5000万法人:刘权正 2018年9月3日

  3.郭天增520103195507116010、安顺市艺森花卉盆景园艺公司贵州兴东欢乐大酒店有限责任公司 注册8000万

  4.叶剑522527197906160012、安顺市古典根雕工艺品公司 800万

  5.李江霞522121198908203703、安顺市一秀珠宝工艺品公司 700万 法人:王伟

  6.姚明发52252719820306255X、贵州省牧歌观光农业发展有限责任公司3000万2016年3月4日

  7.熊怡421181199106080082、贵州兴东欢乐谷大酒店有限公司 8000万2016年10月9日

  8.杨帅522527198002221518、安顺市亿佳办公家具有限责任公司 700万控70%

  9.张湧52250119760924083X、贵州兴东东湧养殖有限责任公司 5000万2016年3月24日(赵永苗、彭云、陈立青合作)

  10.张以芳522501196901202027安顺市顺茂矿山产品有限公司

  贵州兴东芬芳休闲旅游发展公司 5000万2016年3月24日(刘红宇、胡晓兰、杨孟溪合作)

  安顺市顺茂矿山产品有限公司 (注销??)

  11.余超522501195603221217、贵州省仁怀市四渡醉酒业销售有限公司2017年10月19日 张子连20%

  大兴东国际演艺有限公司 余超 1.7亿,2016年7月4日叶剑10%贵州传奇生态农业发展有限责任公司 余超

  12.胡兴觉522527196912261333

  贵州省长禧康复医院有限责任公司 账号2404038009201056979胡兴觉(贵州伟东房地产开发有限责任公司 销售博仕谷房款汇入此账户)帅雯1%

  13.朱利莎500231199303197184 安顺亿玮家具有限公司 注册800万 2014年12月2日安顺金运投资管理有限公司 监事 (法人:徐文良)

  14.张文立522501197010022414 董事长 安顺完美假期旅行社有限公司 3000万2015年底注册

  安顺百顺精英文化俱乐部有限公司 1000万2015年11月20日 均有陈胤峰法人

  15.彭跃 520201197011201619 普定县豫安煤矿有限公司

  16.朱锟522428197612150012

  暂时提交以上相关企业名单及个人账户,要求退赃挽损,对其进行查封冻结,并限制他们出境。其他信息正在追查.

  这是安信卓越官宣截屏,证实都是王伟团伙的高管,利用多个账户涉嫌洗钱的铁证。

日历

分类

最新文章

热门文章

随机文章

最新微语

  • 使用微语记录您身边的新鲜事[2020-07-22 17:41]
  • 更多»

最新评论

标签

存档

[讨论]约什·史密斯应不应该进入全明星? 色女看香港金像奖颁奖典礼
返回顶部